PPATK Telusuri Dugaan Transaksi Mencurigakan di Rekening Panji Gumilang dan Al Zaytun
Editor: Novandryo
Rabu, 05 Juli 2023 14:20 WIB
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Menko Polhukam, Mahfud MD mengatakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sedang mendalami transaksi mencurigakan di rekening petinggi Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang.
“Ini sekarang sedang dianalisis dari sudut PPATK, apakah ada pencucian uang atau tidak. Secepatnya,” kata Mahfud di Jakarta Pusat, Rabu (5/7/2023).
BACA JUGA:
Digelar Tanpa Penonton, Ratusan Personel TNI-Polri Siaga di Laga Madura United Vs Arema
Anggota Polres Sumenep Dipecat dengan Tidak Hormat Akibat Selingkuh dan Terlantarkan Keluarga
Polri Tangkap 1.158 Pelaku Judi Online
Kapolres Ngawi Tinjau Verifikasi Penerimaan Calon Anggota Polri
Dalam penyelidikan, Mahfud menyebut Panji memiliki 256 rekening dengan enam identitas berbeda.
“Ya memang, 256 rekening atas nama Abu Toto, Panji Gumilang, Abdussalam. Nama dia itu enam, ada Abu Toto, Panji Gumilang, Abdussalam, pokoknya enam lah,” ungkap Mahfud.
Selanjutnya, Mahfud yang juga Ketua Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menemukan terdapat 33 rekening atas nama Ponpes Al Zaytun.
Simak berita selengkapnya ...